Listes noires et alertes des autorités

Face à la recrudescence des escroqueries financières sur internet et notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, soyez prudent ! Vérifiez systématiquement que la personne ou la société qui vous sollicite est autorisée à proposer ce produit en France en consultant attentivement les registres officiels. Soyez particulièrement vigilant face au risque d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent des données officielles de professionnels autorisés pour tromper la confiance du public. Consultez les listes noires et alertes de l’ACPR et de l’AMF. Attention, ces listes ne peuvent être exhaustives.

L’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement cinq listes noires de sites ou entités non autorisés à proposer en France :

  1. des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance ; 
  2. des investissements sur le Forex (marché des changes) ;
  3. des produits dérivés sur crypto-actifs ;
  4. des options binaires ;
  5. des investissements dans des biens divers (diamants, vin, crypto-actifs,...). 


Elles identifient également des sites ou entités usurpant notamment l’identité de professionnels dûment autorisés et publient d’autres types d’alertes à destination du public.

Les autorités vous invitent à ne pas répondre aux sollicitations de ces sites ou entités.

Attention ! Ces listes ne peuvent être exhaustives. 
De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d’une entité ou d’un site ne figure pas sur les listes, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits ou services bancaires, des contrats d’assurance ou des produits financiers en France.

L’outil ci-dessous vous permet notamment de :  

  • Rechercher un site ou une entité en utilisant les champs « URL / Mails » ou « Dénomination »
    Exemple : pour rechercher l'URL https://www.abcdefghij-klm.com ou l'adresse mail service.comptabilite@abcdefghij-klm.com saisissez abcdefghij-klm ou abcdefghij dans le champ « URL / Mails »
  • Rechercher tous les sites ou entités inscrits sur une liste noire ou dans une sous-catégorie en sélectionnant un ou plusieurs des mots-clés dans le menu déroulant de la rubrique « Catégorie »  
  • Accéder à l’ensemble des sites ou entités identifiés par l’ACPR et l’AMF en cliquant sur le bouton « Soumettre »


Votre recherche peut être exportée au format PDF en cliquant sur « Télécharger le PDF ».

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Par exemple, 17/06/2024
Par exemple, 17/06/2024
Par exemple, 17/06/2024
URL / Mailstrier par ordre décroissant Dénomination Catégorie(s) Date d'inscription
www.ubtforex.com UBT Forex Ltd
  • Forex
24/03/2015
www.ucbgroupe.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
22/09/2020
uciib.com UCIIB
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
www.ucm-limited.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
01/07/2020
www.uc-social.com UC-SOCIAL
  • Crédits, livrets,...
26/02/2019
www.udbroker.com
  • Options binaires
02/09/2015
ue-bk.com UE BANK
  • Crédits, livrets,...
09/05/2022
uef-bk.com UEF BANK
  • Crédits, livrets,...
14/11/2023
uerobk.com UERO BANK
  • Crédits, livrets,...
10/05/2022
www.ue-wordcentralbank.com WORLD CENTRAL BANK
  • Crédits, livrets,...
02/12/2022
ufc-bank.com UFC BANK
  • Crédits, livrets,...
28/01/2021
www.ufc-groupe.com
  • Crédits, livrets,...
21/08/2020
www.ufesibnk.com UFESI BANK
  • Crédits, livrets,...
28/01/2022
ugb-groupe.com UGB / UNIVERSAL GUARDING BANK
  • Crédits, livrets,...
13/03/2023
ugegroupbv.be
  • Autres
24/11/2021
uglobalb.com UNION GLOBAL BANK
  • Crédits, livrets,...
12/04/2023
www.u-i-group.com
  • Forex
07/04/2021
www.u-investbank.com
  • Crédits, livrets,...
15/07/2020
www.ukapital-gfi.com
  • Crédits, livrets,...
09/10/2020
www.ulacglobalfinanzen.com ULAC GLOBAL FINANZEN
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
12/07/2021
ulc-finance.com ULC FINANCE
  • Crédits, livrets,...
08/04/2022
unamaygroup.com UNAMAY LOAN FINANCE
  • Crédits, livrets,...
18/04/2023
www.undercryptos.com
  • Produits dérivés
05/07/2018
www.unfi-group.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
28/09/2021
unfinanza.com UNIFINANZA
  • Crédits, livrets,...
05/03/2024
unibanc.cic@gmail.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
26/01/2023
www.unibanque.com
  • Crédits, livrets,...
21/11/2019
www.unibeur.com
  • Crédits, livrets,...
02/11/2020
www.unice-finance.com
  • Crédits, livrets,...
21/11/2019
unicfnc.com UNIC FINANCE
  • Crédits, livrets,...
02/02/2021
www.uni-commerces.com
  • Usurpation pro.
05/09/2022
uni-creditglobal.com UNI CREDIT GLOBAL
  • Crédits, livrets,...
01/10/2021
www.unicredit-groupe.com
  • Crédits, livrets,...
20/12/2019
unicregroup.com UNIVERSEL CREDIT
  • Crédits, livrets,...
28/10/2022
unidad-bank.com UNIDAD BANK
  • Crédits, livrets,...
01/09/2023
www.unidotbank.com
  • Crédits, livrets,...
16/09/2019
www.unifiedkredit.com UNIFIED KREDIT
  • Crédits, livrets,...
08/03/2021
www.uni-financegroup.com
  • Crédits, livrets,...
20/12/2019
www.uniglobemarkets.com/?lang=fr Uniglobe Markets Ltd
  • Forex
24/02/2020
unikredex.com UNIVERSAL KREDIT EXPRESS
  • Crédits, livrets,...
20/04/2021
www.uni-kredts.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
27/04/2020
unilend-group.com UNILEND GROUP
  • Crédits, livrets,...
12/01/2023
www.unionarabe-bk.com
  • Crédits, livrets,...
20/07/2020
union-bgi.com
  • Usurpation pro.
10/09/2020
union-capitales.com UNION CAPITALES
  • Crédits, livrets,...
09/07/2021
union-creditbelge.com UNION CREDIT BELGE
  • Crédits, livrets,...
19/07/2023
unioncredit-inter.com UNIONCREDIT INTER
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
11/05/2022
www.union-crypto.com
  • Produits dérivés
05/07/2018
www.uniondelor.fr
  • Diamants
28/03/2018
unionforce.fr
  • Crédits, livrets,...
13/02/2023

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