Listes noires et alertes des autorités

Face à la recrudescence des escroqueries financières sur internet et notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, soyez prudent ! Vérifiez systématiquement que la personne ou la société qui vous sollicite est autorisée à proposer ce produit en France en consultant attentivement les registres officiels. Soyez particulièrement vigilant face au risque d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent des données officielles de professionnels autorisés pour tromper la confiance du public. Consultez les listes noires et alertes de l’ACPR et de l’AMF. Attention, ces listes ne peuvent être exhaustives.

L’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement cinq listes noires de sites ou entités non autorisés à proposer en France :

  1. des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance ; 
  2. des investissements sur le Forex (marché des changes) ;
  3. des produits dérivés sur crypto-actifs ;
  4. des options binaires ;
  5. des investissements dans des biens divers (diamants, vin, crypto-actifs,...). 


Elles identifient également des sites ou entités usurpant notamment l’identité de professionnels dûment autorisés et publient d’autres types d’alertes à destination du public.

Les autorités vous invitent à ne pas répondre aux sollicitations de ces sites ou entités.

Attention ! Ces listes ne peuvent être exhaustives. 
De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d’une entité ou d’un site ne figure pas sur les listes, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits ou services bancaires, des contrats d’assurance ou des produits financiers en France.

L’outil ci-dessous vous permet notamment de :  

  • Rechercher un site ou une entité en utilisant les champs « URL / Mails » ou « Dénomination »
    Exemple : pour rechercher l'URL https://www.abcdefghij-klm.com ou l'adresse mail service.comptabilite@abcdefghij-klm.com saisissez abcdefghij-klm ou abcdefghij dans le champ « URL / Mails »
  • Rechercher tous les sites ou entités inscrits sur une liste noire ou dans une sous-catégorie en sélectionnant un ou plusieurs des mots-clés dans le menu déroulant de la rubrique « Catégorie »  
  • Accéder à l’ensemble des sites ou entités identifiés par l’ACPR et l’AMF en cliquant sur le bouton « Soumettre »


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Par exemple, 20/02/2024
Par exemple, 20/02/2024
Par exemple, 20/02/2024
URL / Mails Dénomination Catégorie(s) Date d'inscriptiontrier par ordre croissant
contact@agcourtage.fr
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
20/02/2024
prénom.nom@online-monabq.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
20/02/2024
prénom.nom@db-silver.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
19/02/2024
efg-top105.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
19/02/2024
www.tranzepay.com TRANZE PAY
  • Crédits, livrets,...
16/02/2024
www.hardengrouppremium.com HARDEN GROUP PREMIUM
  • Crédits, livrets,...
16/02/2024
cinterfibk.com CINTER FIBK
  • Crédits, livrets,...
16/02/2024
aliig-centrum.com ALIIG CENTRUM
  • Crédits, livrets,...
16/02/2024
www.optimapaygrup.fr
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
16/02/2024
contact@regularisation-ecoprime.fr
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
16/02/2024
prénom.nom@votre-transition-ecologique.fr
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
16/02/2024
latransitionenergetique.com
  • Crédits, livrets,...
16/02/2024
extrainvestorplus.com EXTRA INVESTOR PLUS
  • Crédits, livrets,...
16/02/2024
smisterfi.com SMISTERFI
  • Crédits, livrets,...
15/02/2024
kina-invest.com KINA INVEST
  • Crédits, livrets,...
15/02/2024
openia-investgroup.com OPENIA INVEST GROUP
  • Crédits, livrets,...
15/02/2024
www.fastcredit.lu FAST CREDIT
  • Crédits, livrets,...
15/02/2024
prénom.nom@uffsolution.net
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
15/02/2024
finance@uffsolution.net
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
15/02/2024
gazinvests.com GAZ INVEST
  • Crédits, livrets,...
15/02/2024
mutualgroup-services.com MUTUAL GROUP SERVICES
  • Crédits, livrets,...
15/02/2024
www.finmooney.com FINMOONEY
  • Crédits, livrets,...
14/02/2024
super-livret.meilleursplacement.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
14/02/2024
vlifinances.com VLI FINANCES
  • Crédits, livrets,...
14/02/2024
full-kredit.com FULL KREDIT
  • Crédits, livrets,...
14/02/2024
credit-particulier.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
14/02/2024
fs.corporatesfinances.com FS CORPORATE FINANCE
  • Crédits, livrets,...
14/02/2024
DIACOM (SIREN 439 761 974) DIACOM (SIREN 439 761 974)
  • Crédits, livrets,...
14/02/2024
www.finxolu.com FINXOLU
  • Crédits, livrets,...
14/02/2024
www.cani-group.us CANI BANK GROUP
  • Crédits, livrets,...
13/02/2024
www.cpp-finance.com CPP FINANCE
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13/02/2024
www.projet-innovant.com PROJET INNOVANT
  • Crédits, livrets,...
13/02/2024
monespace.portail-energie.com/login
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
13/02/2024
ficox-courtage.com FICOX COURTAGE
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13/02/2024
busson-courtier.com BUSSON COURTIER
  • Crédits, livrets,...
13/02/2024
fafmultiservices.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
13/02/2024
www.legitimecreditgroup.com LEGITIME CREDIT GROUP
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12/02/2024
cb-fa.com CBFA / CORPORATE BANKING FOR ALL
  • Crédits, livrets,...
12/02/2024
cdca-bank.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
12/02/2024
dalanbk.com DALAN BANK
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12/02/2024
bcidefinancegroup.com BCIDE FINANCE GROUP
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12/02/2024
ub-grup.com UBG / UNICO BANK GROUP
  • Crédits, livrets,...
12/02/2024
prénom.nom@contactmonptz.info
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
12/02/2024
web.management-gestionprivee.net
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
12/02/2024
antabk.com ANTA BANK
  • Crédits, livrets,...
12/02/2024
www.longoubsbnk.online
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
09/02/2024
www.budgroupbnk.online BUD BANK FINANCE
  • Crédits, livrets,...
09/02/2024
luotbnk.com LUOT BANK
  • Crédits, livrets,...
09/02/2024
goinvest-credit.com GOINVEST CREDIT
  • Crédits, livrets,...
09/02/2024
zocribk.com ZOCRIBK
  • Crédits, livrets,...
09/02/2024

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