Listes noires et alertes des autorités

Face à la recrudescence des escroqueries financières sur internet et notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, soyez prudent ! Vérifiez systématiquement que la personne ou la société qui vous sollicite est autorisée à proposer ce produit en France en consultant attentivement les registres officiels. Soyez particulièrement vigilant face au risque d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent des données officielles de professionnels autorisés pour tromper la confiance du public. Consultez les listes noires et alertes de l’ACPR et de l’AMF. Attention, ces listes ne peuvent être exhaustives.

L’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement cinq listes noires de sites ou entités non autorisés à proposer en France :

  1. des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance ; 
  2. des investissements sur le Forex (marché des changes) ;
  3. des produits dérivés sur crypto-actifs ;
  4. des options binaires ;
  5. des investissements dans des biens divers (diamants, vin, crypto-actifs,...). 


Elles identifient également des sites ou entités usurpant notamment l’identité de professionnels dûment autorisés et publient d’autres types d’alertes à destination du public.

Les autorités vous invitent à ne pas répondre aux sollicitations de ces sites ou entités.

Attention ! Ces listes ne peuvent être exhaustives. 
De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d’une entité ou d’un site ne figure pas sur les listes, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits ou services bancaires, des contrats d’assurance ou des produits financiers en France.

L’outil ci-dessous vous permet notamment de :  

  • Rechercher un site ou une entité en utilisant les champs « URL / Mails » ou « Dénomination »
    Exemple : pour rechercher l'URL https://www.abcdefghij-klm.com ou l'adresse mail service.comptabilite@abcdefghij-klm.com saisissez abcdefghij-klm ou abcdefghij dans le champ « URL / Mails »
  • Rechercher tous les sites ou entités inscrits sur une liste noire ou dans une sous-catégorie en sélectionnant un ou plusieurs des mots-clés dans le menu déroulant de la rubrique « Catégorie »  
  • Accéder à l’ensemble des sites ou entités identifiés par l’ACPR et l’AMF en cliquant sur le bouton « Soumettre »


Votre recherche peut être exportée au format PDF en cliquant sur « Télécharger le PDF ».

Pour lancer une nouvelle recherche, cliquez sur « Réinitialiser ». 

Télécharger le PDF
Par exemple, 07/10/2024
Par exemple, 07/10/2024
Par exemple, 07/10/2024
URL / Mails Dénominationtrier par ordre décroissant Catégorie(s) Date d'inscription
www.dec-bank.com DEC BANK
  • Crédits, livrets,...
09/04/2024
Delaplace Stéphane (Union-crypto.com) Delaplace Stéphane (Union-crypto.com)
  • Usurpation Autorités
28/06/2018
www.delcofinance.com DELCO FINANCE
  • Crédits, livrets,...
31/08/2022
www.derevoxas.online DEREVOXAS BQ
  • Crédits, livrets,...
11/05/2023
www.derex-bank.com DEREX BANK
  • Crédits, livrets,...
29/04/2022
www.detail-bank.com DETAIL BANK
  • Crédits, livrets,...
24/11/2023
deutchs-corporate.com DEUTCHS CORPORATE
  • Crédits, livrets,...
02/03/2023
deverfinances.com DEVER FINANCE
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
05/10/2023
www.dgci-bnk.com DGCI BANK
  • Crédits, livrets,...
22/05/2023
www.dgfp-eu.com DGFP EU
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
01/07/2022
DIACOM (SIREN 439 761 974) DIACOM (SIREN 439 761 974)
  • Crédits, livrets,...
14/02/2024
www.diamant-bank.com DIAMANT BANK
  • Crédits, livrets,...
26/08/2022
www.diamondgroup-social.com DIAMOND GROUP SOCIAL
  • Crédits, livrets,...
28/01/2022
dicbq.com DICBQ /GIP-INVEST / GIP-INVEST COMPANY BANK
  • Crédits, livrets,...
18/10/2023
dif-onlineoffice.com DIF ONLINE OFFICE
  • Crédits, livrets,...
26/04/2024
digital-bk.com DIGITAL BANK ASSUR
  • Crédits, livrets,...
07/07/2021
digitalsfi.com DIGITAL FINANCIAL
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
16/10/2023
digital-ga.com DIGITAL-GA BANK
  • Crédits, livrets,...
07/07/2021
www.difbks.com DIGITAL INTER FINANCE BANKS
  • Crédits, livrets,...
10/10/2023
digitaly-invest.com DIGITALY INVEST
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
19/07/2022
diogofinanx.com DIOGO FINANX
  • Crédits, livrets,...
09/05/2022
www.directfin.online DIRECT BANK FINANCE
  • Crédits, livrets,...
09/07/2024
www.directbnk.online DIRECT BANK FINANCE
  • Crédits, livrets,...
06/11/2023
dect-inbnk.online DIRECT BANK FINANCE
  • Crédits, livrets,...
23/01/2024
direct-emprunt.com DIRECT EMPRUNT
  • Crédits, livrets,...
24/08/2023
www.direct-service.net DIRECT SERVICE
  • Crédits, livrets,...
07/10/2021
www.direktefinancer.com DIREKTE FINANCER
  • Crédits, livrets,...
03/09/2024
direx-groupe.com DIREX BANQUE
  • Crédits, livrets,...
04/04/2024
divexxplus.com DIVEXX PLUS
  • Crédits, livrets,...
04/03/2024
dizenvacobank.com DIZENVACO BANK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
www.dnbc-financial-service.online DNBC
  • Crédits, livrets,...
23/07/2021
dobryservis.com DOBRY SERVIS
  • Crédits, livrets,...
20/05/2022
doma-bk.com DOMA BANK
  • Crédits, livrets,...
10/05/2022
www.dominexbnk.com DOMINEX BANK
  • Crédits, livrets,...
05/02/2024
dominguez-finanzas.com DOMINGUEZ FINANZAS
  • Crédits, livrets,...
02/07/2021
www.dominiongroupsocial.com DOMINION GROUP SOCIAL
  • Crédits, livrets,...
07/03/2022
dgs-team.com DOMINION GROUP SOCIAL
  • Crédits, livrets,...
02/05/2023
www.donascredit.com DONAS CREDIT
  • Crédits, livrets,...
04/07/2024
donatamoneybk.com DONATA MONEY BK
  • Crédits, livrets,...
05/03/2024
www.dorado-finance.com DORADO FINANCE
  • Crédits, livrets,...
10/10/2023
doronosax-bank.online DORONOSAX BANK
  • Crédits, livrets,...
10/06/2022
www.duchardeau-group.com DUCHARDEAU GROUP
  • Crédits, livrets,...
16/10/2023
dunestrustbank.com DUNES TRUST BANK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
www.durandbnk.com DURAND BANK
  • Crédits, livrets,...
05/06/2023
duval-banq.online DUVAL BANK
  • Crédits, livrets,...
13/09/2021
www.duxia-bank.com DUXIA BANK
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
04/10/2022
dynamikbk.com DYNAMIK BANK
  • Crédits, livrets,...
27/06/2023
dynamisez-votre-epargne.infos-scpi.com DYNAMISEZ VOTRE EPARGNE
  • Usurpation pro.
11/05/2023
www.earth-bnk.com EARTH-BANK
  • Crédits, livrets,...
13/09/2021
easy-trofinance.com EASY TRO FINANCE
  • Crédits, livrets,...
22/03/2021

Pages