Listes noires et alertes des autorités

Face à la recrudescence des escroqueries financières sur internet et notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, soyez prudent ! Vérifiez systématiquement que la personne ou la société qui vous sollicite est autorisée à proposer ce produit en France en consultant attentivement les registres officiels. Soyez particulièrement vigilant face au risque d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent des données officielles de professionnels autorisés pour tromper la confiance du public. Consultez les listes noires et alertes de l’ACPR et de l’AMF. Attention, ces listes ne peuvent être exhaustives.

L’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement cinq listes noires de sites ou entités non autorisés à proposer en France :

  1. des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance ; 
  2. des investissements sur le Forex (marché des changes) ;
  3. des produits dérivés sur crypto-actifs ;
  4. des options binaires ;
  5. des investissements dans des biens divers (diamants, vin, crypto-actifs,...). 


Elles identifient également des sites ou entités usurpant notamment l’identité de professionnels dûment autorisés et publient d’autres types d’alertes à destination du public.

Les autorités vous invitent à ne pas répondre aux sollicitations de ces sites ou entités.

Attention ! Ces listes ne peuvent être exhaustives. 
De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d’une entité ou d’un site ne figure pas sur les listes, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits ou services bancaires, des contrats d’assurance ou des produits financiers en France.

L’outil ci-dessous vous permet notamment de :  

  • Rechercher un site ou une entité en utilisant les champs « URL / Mails » ou « Dénomination »
    Exemple : pour rechercher l'URL https://www.abcdefghij-klm.com ou l'adresse mail service.comptabilite@abcdefghij-klm.com saisissez abcdefghij-klm ou abcdefghij dans le champ « URL / Mails »
  • Rechercher tous les sites ou entités inscrits sur une liste noire ou dans une sous-catégorie en sélectionnant un ou plusieurs des mots-clés dans le menu déroulant de la rubrique « Catégorie »  
  • Accéder à l’ensemble des sites ou entités identifiés par l’ACPR et l’AMF en cliquant sur le bouton « Soumettre »


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Par exemple, 05/12/2024
Par exemple, 05/12/2024
Par exemple, 05/12/2024
URL / Mails Dénomination Catégorie(s) Date d'inscriptiontrier par ordre croissant
www.asset-ww.com ASSET WW
  • Crédits livrets...
20/09/2019
www.cooperative-b.com COOPERATIVE BANK
  • Crédits livrets...
20/09/2019
www.solo-international.com SOLO BANK INTER
  • Crédits livrets...
20/09/2019
www.rapidinvesty.com RAPID INVEST
  • Crédits livrets...
20/09/2019
www.bh-groupe.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.osoriofinance.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.nero-bnk.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.offshore-bankingpro.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.pubonlineservices.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.mutual-companybks.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.societing-online-bnk.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.sic-bank.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.unidotbank.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.tiig-online.com 
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.bric-groupe.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.wsolidarity.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
nbank-online-24.webself.net
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.bkcf-line.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.bpcmi.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.kfb-inter.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
grk-groupe.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.biicm-inter.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.official-bank.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.bgfibank348.wixsite.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.bk-gfi.com BGFI INTERNATIONAL
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.bgfi-international.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.berapidbank.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.gruppe-finanzen-kredit.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.greenaccessfinance.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.cashlignefinanzas.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.chs-bk.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.cofip-funds.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.couderbanque.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.casertinvest.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.crystal-interfinance.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.creditsone.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.gbe-int.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.gfgonline.eu
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.altkredit.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.alliance-credit.com
  • Crédits livrets...
16/09/2019
www.topdigitalcoin.com/page-trades/?lang=fr
  • Usurpation pro.
11/09/2019
www.neo-capital-market.com
  • Usurpation pro.
11/09/2019
www.maxbnkinter.com MAX BANK INTER
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09/09/2019
www.collectifb.com COLLECTIF BANQUE
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09/09/2019
www.sobafin.com SOCIAL BANQUE FINANCE
  • Crédits livrets...
09/09/2019
novascotiabankca.com
  • Crédits livrets...
06/09/2019
royalgbsinter.com
  • Crédits livrets...
06/09/2019
biiff-inter.com
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06/09/2019
renovbankinter.com
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06/09/2019
sbnk-united.com
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06/09/2019

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