Listes noires et alertes des autorités

Face à la recrudescence des escroqueries financières sur internet et notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, soyez prudent ! Vérifiez systématiquement que la personne ou la société qui vous sollicite est autorisée à proposer ce produit en France en consultant attentivement les registres officiels. Soyez particulièrement vigilant face au risque d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent des données officielles de professionnels autorisés pour tromper la confiance du public. Consultez les listes noires et alertes de l’ACPR et de l’AMF. Attention, ces listes ne peuvent être exhaustives.

L’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement cinq listes noires de sites ou entités non autorisés à proposer en France :

  1. des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance ; 
  2. des investissements sur le Forex (marché des changes) ;
  3. des produits dérivés sur crypto-actifs ;
  4. des options binaires ;
  5. des investissements dans des biens divers (diamants, vin, crypto-actifs,...). 


Elles identifient également des sites ou entités usurpant notamment l’identité de professionnels dûment autorisés et publient d’autres types d’alertes à destination du public.

Les autorités vous invitent à ne pas répondre aux sollicitations de ces sites ou entités.

Attention ! Ces listes ne peuvent être exhaustives. 
De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d’une entité ou d’un site ne figure pas sur les listes, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits ou services bancaires, des contrats d’assurance ou des produits financiers en France.

L’outil ci-dessous vous permet notamment de :  

  • Rechercher un site ou une entité en utilisant les champs « URL / Mails » ou « Dénomination »
    Exemple : pour rechercher l'URL https://www.abcdefghij-klm.com ou l'adresse mail service.comptabilite@abcdefghij-klm.com saisissez abcdefghij-klm ou abcdefghij dans le champ « URL / Mails »
  • Rechercher tous les sites ou entités inscrits sur une liste noire ou dans une sous-catégorie en sélectionnant un ou plusieurs des mots-clés dans le menu déroulant de la rubrique « Catégorie »  
  • Accéder à l’ensemble des sites ou entités identifiés par l’ACPR et l’AMF en cliquant sur le bouton « Soumettre »


Votre recherche peut être exportée au format PDF en cliquant sur « Télécharger le PDF ».

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Par exemple, 01/12/2023
Par exemple, 01/12/2023
Par exemple, 01/12/2023
URL / Mails Dénomination Catégorie(s) Date d'inscriptiontrier par ordre croissant
verotaxonax.online VEROTAXONAX BANQ
  • Crédits, livrets,...
19/10/2023
cedef-creditassurances.net CEDEF LAW & FINANCE / CEDEF Crédit & Assurances
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
19/10/2023
service.administratif@malakoff-gestion.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
19/10/2023
banmcbp.com BANK MCBP
  • Crédits, livrets,...
19/10/2023
malakoff-gestion.info
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
19/10/2023
prénom.nom@contact-helios.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
18/10/2023
prénom.nom@helios-avenir.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
18/10/2023
prénom.nom@helios-do.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
18/10/2023
prénom.nom@helios-gestion.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
18/10/2023
monepargne-helios.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
18/10/2023
dicbq.com DICBQ /GIP-INVEST / GIP-INVEST COMPANY BANK
  • Crédits, livrets,...
18/10/2023
phoenix-projects.fr PHOENIX PROJECTS
  • Crédits, livrets,...
17/10/2023
qcemprunt.com QC EMPRUNT
  • Crédits, livrets,...
17/10/2023
www.suisseuniversals-invests.com SUISSE UNIVERSAL INVEST
  • Crédits, livrets,...
17/10/2023
www.anexe-credit.com ANEXE CREDIT
  • Crédits, livrets,...
17/10/2023
ubs-etransfert.online
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
17/10/2023
sovenkredit.ltd SOVEN KREDIT
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
17/10/2023
aklyfinanceuab.com AKLY FINANCE UAB
  • Crédits, livrets,...
16/10/2023
www.groupe-unacorp.com
  • Financement participatif
  • Usurpation pro.
16/10/2023
www.ftb-finances.com FTB FINANCES
  • Crédits, livrets,...
16/10/2023
www.duchardeau-group.com DUCHARDEAU GROUP
  • Crédits, livrets,...
16/10/2023
www.softaxafinance.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
16/10/2023
ecogisolaire.com
  • Financement participatif
  • Usurpation pro.
16/10/2023
digitalsfi.com DIGITAL FINANCIAL
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
16/10/2023
tginvest-gestion.com
  • Financement participatif
  • Usurpation pro.
16/10/2023
www.cbi-finance.com CBI FINANCE
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
16/10/2023
gcbfi-group.com GCBFI GROUP
  • Crédits, livrets,...
13/10/2023
www.grouprogressfinance.com PROGRESS FINANCE
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
13/10/2023
neo.bcfcigroup.com BCFI GROUP
  • Crédits, livrets,...
13/10/2023
mutual-sarl.com MUTUAL BANK
  • Crédits, livrets,...
13/10/2023
web.sec-acces-bnq.net
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
13/10/2023
www.mybcg-group.com BEST CASH BANQUE
  • Crédits, livrets,...
13/10/2023
www.finfrogbk.com FINFORG BK
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
13/10/2023
prénom.nom@althoscapital.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
13/10/2023
geborovax-groups.online GEBOROVAX GROUPS BANQ
  • Crédits, livrets,...
12/10/2023
axiaa-group.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
12/10/2023
www.nexa-groupe.com NEXA BANQUE
  • Crédits, livrets,...
12/10/2023
www.globalbnk-service.com GLOBAL BANK & SERVICES
  • Crédits, livrets,...
12/10/2023
bicrex-groupe.com BICREX BANQUE
  • Crédits, livrets,...
12/10/2023
sparkasband.com SPARKAS BANK
  • Crédits, livrets,...
12/10/2023
contact@banquedefrance.fr
  • Usurpation Autorités
12/10/2023
actualitefinance1.com/epargnesolution2023
  • Crédits, livrets,...
12/10/2023
crypto-bulot.com
  • Crypto_actifs
12/10/2023
importcapital.cc
  • Forex
12/10/2023
atomicwallet.io
  • Crypto_actifs
12/10/2023
prénom.nom@guardianinvest.co
  • Usurpation Autorités
12/10/2023
guardianinvest.co
  • Forex
12/10/2023
support@amfhelp.org
  • Usurpation Autorités
12/10/2023
byou360invest.com
  • Forex
12/10/2023
corsaircontrol.pro
  • Forex
12/10/2023

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