Listes noires et alertes des autorités

Face à la recrudescence des escroqueries financières sur internet et notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, soyez prudent ! Vérifiez systématiquement que la personne ou la société qui vous sollicite est autorisée à proposer ce produit en France en consultant attentivement les registres officiels. Soyez particulièrement vigilant face au risque d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent des données officielles de professionnels autorisés pour tromper la confiance du public. Consultez les listes noires et alertes de l’ACPR et de l’AMF. Attention, ces listes ne peuvent être exhaustives.

L’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement cinq listes noires de sites ou entités non autorisés à proposer en France :

  1. des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance ; 
  2. des investissements sur le Forex (marché des changes) ;
  3. des produits dérivés sur crypto-actifs ;
  4. des options binaires ;
  5. des investissements dans des biens divers (diamants, vin, crypto-actifs,...). 


Elles identifient également des sites ou entités usurpant notamment l’identité de professionnels dûment autorisés et publient d’autres types d’alertes à destination du public.

Les autorités vous invitent à ne pas répondre aux sollicitations de ces sites ou entités.

Attention ! Ces listes ne peuvent être exhaustives. 
De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d’une entité ou d’un site ne figure pas sur les listes, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits ou services bancaires, des contrats d’assurance ou des produits financiers en France.

L’outil ci-dessous vous permet notamment de :  

  • Rechercher un site ou une entité en utilisant les champs « URL / Mails » ou « Dénomination » 
  • Rechercher tous les sites ou entités inscrits sur une liste noire ou dans une sous-catégorie en sélectionnant un ou plusieurs des mots-clés dans la rubrique « Catégorie »  
  • Accéder à l’ensemble des sites ou entités identifiés par l’ACPR et l’AMF en cliquant sur le bouton « Soumettre »


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Par exemple, 03/07/2022
Par exemple, 03/07/2022
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URL / Mails Dénomination Catégorie(s) Date d'inscriptiontrier par ordre croissant
prénom.nom@finom-bk.com
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10/06/2022
vasonos-bank.online VASONOS BANK
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10/06/2022
www.fti-markets.com
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10/06/2022
prénom.nom@fti-markets.com
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  • Usurpation pro.
10/06/2022
ibfinter.com IBF INTER
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10/06/2022
contact@gbr-f-services.com
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10/06/2022
hbnk.online HS BANK
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10/06/2022
doronosax-bank.online DORONOSAX BANK
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10/06/2022
service-client@finom-bk.com
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10/06/2022
caidonoxa-bk.online CAIDONOXA BANK
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10/06/2022
axcentralbank.com AXE CENTRAL BANK
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09/06/2022
banunivers.com BANKING UNIVERSAL
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09/06/2022
finance-exprex.com FINANCE EXPREX
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09/06/2022
www.erinterbnk.com ERINTER BANQUE
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09/06/2022
www.belani-finance.com BELANI
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09/06/2022
www.crefak-bank.com CREFAK BANQUE
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09/06/2022
www.chronoexpressbnk.com CHRONO EXPRESS BANK
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09/06/2022
socio-credits.com SOCIO CREDITS
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09/06/2022
www.solanibank.com SOLANI BANK
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09/06/2022
jfn-bk.com JFN BANQUE
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09/06/2022
www.nazir-bank.com NAZIR BANQUE
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09/06/2022
www.bacofina.com BACOFINA
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09/06/2022
prénom.nom@hellobank-online.com
  • Crédits, livrets,...
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08/06/2022
orange-epargne.com
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08/06/2022
kanal-investment.com KANAL INVESTMENT
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08/06/2022
prénom.nom@imaxa-belgium.com
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08/06/2022
prénom.nom@lor-patrimoine.fr
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08/06/2022
support@technologyallianz.fr
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08/06/2022
prizm-bnk.com PRIZM BANQUE
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08/06/2022
elitefin-service.com ELITEFIN SERVICE
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08/06/2022
prénom.nom@groupegecina.com
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08/06/2022
bfe-bnk.com BFE BANK
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08/06/2022
prénom.nom@allianz-gestion.com
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08/06/2022
medeis-amf-france.org
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08/06/2022
prénom.nom@degirofrplus.com.
  • Usurpation pro.
08/06/2022
prénom.nom@allianzinvestissements.com
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08/06/2022
pretfinance.com PRÊT FINANCE
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03/06/2022
gfggrp.com GREEN FINANCE GROUP
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03/06/2022
prénom.nom@cfe-gestion.com
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03/06/2022
invest-fin-sirret.com INVEST FINANCE / INVEST FINANCE SIRET
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03/06/2022
zone-finance.com ZONE FINANCE
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03/06/2022
cofgroup-invest.com COFGROUP INVEST
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03/06/2022
cofine-finance.com COFINE FINANCE
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03/06/2022
orion-finances.com
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03/06/2022
www.parilease-services.com
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03/06/2022
decagroupe.com
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03/06/2022
cfds-finance.com CFDS FINANCE
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03/06/2022
assist-finance.com ASSIST FINANCE
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03/06/2022
cofino-finance.com COFINO FINANCE
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03/06/2022
bodin-finance.com BODIN FINANCE
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03/06/2022

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