Listes noires et alertes des autorités

Face à la recrudescence des escroqueries financières sur internet et notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, soyez prudent ! Vérifiez systématiquement que la personne ou la société qui vous sollicite est autorisée à proposer ce produit en France en consultant attentivement les registres officiels. Soyez particulièrement vigilant face au risque d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent des données officielles de professionnels autorisés pour tromper la confiance du public. Consultez les listes noires et alertes de l’ACPR et de l’AMF. Attention, ces listes ne peuvent être exhaustives.

L’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement cinq listes noires de sites ou entités non autorisés à proposer en France :

  1. des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance ; 
  2. des investissements sur le Forex (marché des changes) ;
  3. des produits dérivés sur crypto-actifs ;
  4. des options binaires ;
  5. des investissements dans des biens divers (diamants, vin, crypto-actifs,...). 


Elles identifient également des sites ou entités usurpant notamment l’identité de professionnels dûment autorisés et publient d’autres types d’alertes à destination du public.

Les autorités vous invitent à ne pas répondre aux sollicitations de ces sites ou entités.

Attention ! Ces listes ne peuvent être exhaustives. 
De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d’une entité ou d’un site ne figure pas sur les listes, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits ou services bancaires, des contrats d’assurance ou des produits financiers en France.

L’outil ci-dessous vous permet notamment de :  

  • Rechercher un site ou une entité en utilisant les champs « URL / Mails » ou « Dénomination » 
  • Rechercher tous les sites ou entités inscrits sur une liste noire ou dans une sous-catégorie en sélectionnant un ou plusieurs des mots-clés dans la rubrique « Catégorie »  
  • Accéder à l’ensemble des sites ou entités identifiés par l’ACPR et l’AMF en cliquant sur le bouton « Soumettre »


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Par exemple, 20/10/2021
Par exemple, 20/10/2021
Par exemple, 20/10/2021
URL / Mails Dénomination Catégorie(s) Date d'inscriptiontrier par ordre croissant
www.nitrocapitals.com
  • Forex
04/10/2021
litegap.com/fr
  • Forex
04/10/2021
agkapital.com
  • Produits dérivés
04/10/2021
eu-trade4u.com
  • Forex
04/10/2021
quickloanfirm.com QUICK LOAN FIRM
  • Crédits, livrets,...
01/10/2021
afc-finance.com AFC FINANCE
  • Crédits, livrets,...
01/10/2021
ilo-center.com ILO CENTER / ILOS CREDIT
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
01/10/2021
your-expressloan.com EXPRESS LOAN
  • Crédits, livrets,...
01/10/2021
my-express-loan.com MY EXPRESS LOAN
  • Crédits, livrets,...
01/10/2021
www.creditperso.net CREDIT PERSO
  • Crédits, livrets,...
01/10/2021
www.softinternationalbnk.com SOFT INTERNATIONAL BANK
  • Crédits, livrets,...
01/10/2021
www.acofis-finance.com ACOFIS FINANCE
  • Crédits, livrets,...
01/10/2021
www.lebas-credit.com CREDITS LEBAS / CREDIT-PRET-ENTRE-PARTICULIERS
  • Crédits, livrets,...
01/10/2021
kreditfast.org KREDIT FAST
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
01/10/2021
transbks.com TRANSBKS
  • Crédits, livrets,...
01/10/2021
mfir-grup.com MFIR GRUP
  • Crédits, livrets,...
01/10/2021
softfinances-groupe.com SOFT FINANCES BANQUE
  • Crédits, livrets,...
01/10/2021
uni-creditglobal.com UNI CREDIT GLOBAL
  • Crédits, livrets,...
01/10/2021
bbvam-privileges.com
  • Usurpation pro.
29/09/2021
prénom.nom@hottinguer-asset.com
  • Usurpation pro.
29/09/2021
prénom.nom@hottinguer-gestion.com
  • Usurpation pro.
29/09/2021
www.calan-s.fr
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
28/09/2021
www.unfi-group.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
28/09/2021
prénom.nom@cmcapital-lu.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
27/09/2021
prénom.nom@access-ingroup.fr
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
27/09/2021
www.ftsefx.net
  • Usurpation pro.
27/09/2021
mg-tr.com
  • Autres
27/09/2021
fslgp.fr
  • Usurpation pro.
27/09/2021
dcf-investment.com
  • Usurpation pro.
27/09/2021
www.dc-placement.com
  • Usurpation pro.
27/09/2021
lfeeuam.com
  • Usurpation pro.
27/09/2021
ald-cpl.com
  • Usurpation pro.
27/09/2021
cmcapital-lu.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
27/09/2021
prénom.nom@contango-trade-sa.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
27/09/2021
www.demergon-fund.com
  • Usurpation pro.
27/09/2021
prénom.nom@chargemapimmo.com
  • Usurpation pro.
23/09/2021
bnpbank.net
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
23/09/2021
allier-credit.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
21/09/2021
mon-super-livret.fr SUPER LIVRET
  • Crédits, livrets,...
21/09/2021
www.glarusfondplus.com GLARUS FOND PLUS
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
20/09/2021
www.groupe-providence.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
20/09/2021
prénom.nom@groupe.providence.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
20/09/2021
top-placements-finance.fr TOP PLACEMENTS FINANCE / FINANCE EPARGNE
  • Crédits, livrets,...
17/09/2021
contact@inter.suzamfinance.com SUZAM FINANCE
  • Crédits, livrets,...
17/09/2021
suzamfinance.com SUZAM FINANCE
  • Crédits, livrets,...
17/09/2021
support@axa-partners.fr
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
16/09/2021
prénom.nom@immobiliereduplateau.fr
  • Usurpation pro.
16/09/2021
prénom.nom@axa-partners.fr
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
16/09/2021
www.pegasus-invest.com
  • Forex
15/09/2021
www.glluckfx.cc
  • Forex
15/09/2021

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