Listes noires et alertes des autorités

Face à la recrudescence des escroqueries financières sur internet et notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, soyez prudent ! Vérifiez systématiquement que la personne ou la société qui vous sollicite est autorisée à proposer ce produit en France en consultant attentivement les registres officiels. Soyez particulièrement vigilant face au risque d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent des données officielles de professionnels autorisés pour tromper la confiance du public. Consultez les listes noires et alertes de l’ACPR et de l’AMF. Attention, ces listes ne peuvent être exhaustives.

L’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement cinq listes noires de sites ou entités non autorisés à proposer en France :

  1. des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance ; 
  2. des investissements sur le Forex (marché des changes) ;
  3. des produits dérivés sur crypto-actifs ;
  4. des options binaires ;
  5. des investissements dans des biens divers (diamants, vin, crypto-actifs,...). 


Elles identifient également des sites ou entités usurpant notamment l’identité de professionnels dûment autorisés et publient d’autres types d’alertes à destination du public.

Les autorités vous invitent à ne pas répondre aux sollicitations de ces sites ou entités.

Attention ! Ces listes ne peuvent être exhaustives. 
De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d’une entité ou d’un site ne figure pas sur les listes, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits ou services bancaires, des contrats d’assurance ou des produits financiers en France.

L’outil ci-dessous vous permet notamment de :  

  • Rechercher un site ou une entité en utilisant les champs « URL / Mails » ou « Dénomination » 
  • Rechercher tous les sites ou entités inscrits sur une liste noire ou dans une sous-catégorie en sélectionnant un ou plusieurs des mots-clés dans la rubrique « Catégorie »  
  • Accéder à l’ensemble des sites ou entités identifiés par l’ACPR et l’AMF en cliquant sur le bouton « Soumettre »


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Par exemple, 03/08/2021
Par exemple, 03/08/2021
Par exemple, 03/08/2021
URL / Mails Dénomination Catégorie(s) Date d'inscriptiontrier par ordre croissant
prénom.nom@accorinvest-europe.com
  • Usurpation pro.
22/07/2021
prénom.nom@d-ws-expert.com
  • Usurpation pro.
22/07/2021
atradugroupe@gmail.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
22/07/2021
administration@nexity-groupe.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
22/07/2021
samar-finance.business.site SAMAR FINANCE
  • Crédits, livrets,...
22/07/2021
prénom.nom@nexity-groupe.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
22/07/2021
prénom.nom@generali-ehpad.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
22/07/2021
secured-site.mlp-finance.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
22/07/2021
cvc-capital-partners.com
  • Montre
22/07/2021
www.acces-dws-fr.eu
  • Usurpation pro.
22/07/2021
www.mlp-finance.com/login
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
22/07/2021
aide-de-pret.onlc.fr
  • Crédits, livrets,...
20/07/2021
www.cofelyfinvest.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
20/07/2021
prénom.nom@aldinfos.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
20/07/2021
fnp-groups.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
20/07/2021
prénom.nom@admin-client.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
19/07/2021
www.finance-action.com FINANCE ACTION
  • Crédits, livrets,...
19/07/2021
prénom.nom@europe-capital.eu
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
19/07/2021
group-bnp-bank.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
19/07/2021
service-reclamation@europe-capital.eu
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
19/07/2021
mbp-investment.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
19/07/2021
prénom.nom@metzler-am.com
  • Usurpation pro.
19/07/2021
bnpbk-servicecredits.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
19/07/2021
prénom.nom@d-ws-support.com
  • Usurpation pro.
19/07/2021
bdpm-group-bank.com BDPM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES PAYS DU TIERS MONDE
  • Crédits, livrets,...
19/07/2021
contact@europe-capital.eu
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
19/07/2021
financemutuel.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
19/07/2021
www.deutschefb.com
  • Usurpation pro.
19/07/2021
maincitytrust.com MAINCITY TRUST BANK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
agnatebank.com AGNATE BANK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
oceanrisebank.com OCEAN RISE BANK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
unitedcapitalunion.com UNITED CAPITAL UNION
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
bancacostante.com BANCA COSTANTE
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
www.starllys.com STARLLYSBK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
crestfidubank.com CRESTFIDU BANK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
westimperialbnk.com WEST IMPERIAL BANK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
mfeinter.com MFEINTER
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
dizenvacobank.com DIZENVACO BANK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
www.ube-group-banque.com UBE GROUPE BANQUE
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
service@gestion-cd.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
16/07/2021
uciib.com UCIIB
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
cajadeahorraspb.com CAJA DE AHORRAS
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
www.swiftsterlingfininst.com SWIFT STERLING
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
ottehagebank.com OTTEHAGE BANK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
financordssavingsbank.com FINANCORDS
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
finconbank.com FINCON BANK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
action-credit.com ACTION-CREDIT.COM
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
mavesundbank.com MAVESUND BANK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
jpmortsavings.com JPMORT SAVINGS
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
hadelandbank.com HADELAND BANK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021

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