Listes noires et alertes des autorités

Face à la recrudescence des escroqueries financières sur internet et notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, soyez prudent ! Vérifiez systématiquement que la personne ou la société qui vous sollicite est autorisée à proposer ce produit en France en consultant attentivement les registres officiels. Soyez particulièrement vigilant face au risque d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent des données officielles de professionnels autorisés pour tromper la confiance du public. Consultez les listes noires et alertes de l’ACPR et de l’AMF. Attention, ces listes ne peuvent être exhaustives.

L’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement cinq listes noires de sites ou entités non autorisés à proposer en France :

  1. des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance ; 
  2. des investissements sur le Forex (marché des changes) ;
  3. des produits dérivés sur crypto-actifs ;
  4. des options binaires ;
  5. des investissements dans des biens divers (diamants, vin, crypto-actifs,...). 


Elles identifient également des sites ou entités usurpant notamment l’identité de professionnels dûment autorisés et publient d’autres types d’alertes à destination du public.

Les autorités vous invitent à ne pas répondre aux sollicitations de ces sites ou entités.

Attention ! Ces listes ne peuvent être exhaustives. 
De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d’une entité ou d’un site ne figure pas sur les listes, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits ou services bancaires, des contrats d’assurance ou des produits financiers en France.

L’outil ci-dessous vous permet notamment de :  

  • Rechercher un site ou une entité en utilisant les champs « URL / Mails » ou « Dénomination »
    Exemple : pour rechercher l'URL https://www.abcdefghij-klm.com ou l'adresse mail service.comptabilite@abcdefghij-klm.com saisissez abcdefghij-klm ou abcdefghij dans le champ « URL / Mails »
  • Rechercher tous les sites ou entités inscrits sur une liste noire ou dans une sous-catégorie en sélectionnant un ou plusieurs des mots-clés dans le menu déroulant de la rubrique « Catégorie »  
  • Accéder à l’ensemble des sites ou entités identifiés par l’ACPR et l’AMF en cliquant sur le bouton « Soumettre »


Votre recherche peut être exportée au format PDF en cliquant sur « Télécharger le PDF ».

Pour lancer une nouvelle recherche, cliquez sur « Réinitialiser ». 

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Par exemple, 22/07/2024
Par exemple, 22/07/2024
Par exemple, 22/07/2024
URL / Mails Dénomination Catégorie(s) Date d'inscriptiontrier par ordre croissant
goldenfino.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
30/05/2024
eligibilite-credit.com Éligibilité Crédit
  • Crédits, livrets,...
29/05/2024
prénom.nom@info-scalablecapital.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
29/05/2024
service.comptabilite@info-scalablecapital.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
29/05/2024
idmkgroup.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
29/05/2024
log.appli-scalablecap.com/pincode.php
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
29/05/2024
instantfinance-invest.com INSTANT FINANCE
  • Crédits, livrets,...
28/05/2024
expressfinancecompany.com EXPRESS FINANCE COMPANY
  • Crédits, livrets,...
28/05/2024
umabelbank.com UMABEL BANK
  • Crédits, livrets,...
28/05/2024
alysefinance.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
28/05/2024
creditsducoin.com CREDITS DU COIN
  • Crédits, livrets,...
28/05/2024
force-epargne.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
28/05/2024
lecourtierfinancier@gmail.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
28/05/2024
globalfinancesservices.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
28/05/2024
www.xtrader365.com
  • Produits dérivés
27/05/2024
ficoinvest.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
27/05/2024
finance@amf.cc
  • Usurpation Autorités
27/05/2024
action-coins.com
  • Produits dérivés
27/05/2024
vmwbank.pro VMW BANK
  • Crédits, livrets,...
27/05/2024
prénom.nom@citadel-france.com
  • Usurpation pro.
27/05/2024
mybksecours.com BK SECOURS
  • Crédits, livrets,...
27/05/2024
www.citadel-france.com
  • Usurpation pro.
27/05/2024
contactsupport@block-chains.pro
  • Usurpation Autorités
27/05/2024
www.rgsfinance.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
27/05/2024
amundiaicrypto.com
  • Usurpation pro.
27/05/2024
aspoma.assetmanagement-interface.com
  • Usurpation pro.
27/05/2024
bplazard.com
  • Usurpation pro.
27/05/2024
event-topmedia012.com
  • Usurpation pro.
27/05/2024
contact@citadel-france.com
  • Usurpation pro.
27/05/2024
obisbank.com OBISBANK
  • Crédits, livrets,...
27/05/2024
support@amf-france.team
  • Usurpation Autorités
27/05/2024
bicfinance-groupe.com BICFINANCE GROUP
  • Crédits, livrets,...
27/05/2024
finance-quickly.com FINANCE QUICKLY
  • Crédits, livrets,...
24/05/2024
unicfn.com UNICO FINANCIA
  • Crédits, livrets,...
24/05/2024
prénom.nom@farmoric-immo.com
  • Financement participatif
  • Usurpation pro.
24/05/2024
nexus-finanz.com NEXUS FINANZ
  • Crédits, livrets,...
24/05/2024
sparkfinservice.com SPARK FINANCE SERVICE
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
24/05/2024
redaction@meilleurtaux.newsletter30.eu
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
24/05/2024
banquecentraleeuropenneservic@gmail.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation Autorités
24/05/2024
finance24check.com FINANCE 24 CHECK
  • Crédits, livrets,...
24/05/2024
alpha-group-intl.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
24/05/2024
bureauxdecontroledetransferts@gmail.com
  • Crédits, livrets,...
24/05/2024
privatepartneronline.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
23/05/2024
adocredit.online ADOCREDIT
  • Crédits, livrets,...
23/05/2024
cgfast-cornelis.com CGFAST CORNELIS
  • Crédits, livrets,...
23/05/2024
pictet.espaceclients.net
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
23/05/2024
mail.velexfino.com VELEX FINANCE
  • Crédits, livrets,...
23/05/2024
finacket.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
23/05/2024
prénom.nom@info-rev.fr
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
23/05/2024
walter-corporat.de WALTER CORPORAT
  • Crédits, livrets,...
23/05/2024

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