Listes noires et alertes des autorités

Face à la recrudescence des escroqueries financières sur internet et notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, soyez prudent ! Vérifiez systématiquement que la personne ou la société qui vous sollicite est autorisée à proposer ce produit en France en consultant attentivement les registres officiels. Soyez particulièrement vigilant face au risque d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent des données officielles de professionnels autorisés pour tromper la confiance du public. Consultez les listes noires et alertes de l’ACPR et de l’AMF. Attention, ces listes ne peuvent être exhaustives.

L’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement cinq listes noires de sites ou entités non autorisés à proposer en France :

  1. des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance ; 
  2. des investissements sur le Forex (marché des changes) ;
  3. des produits dérivés sur crypto-actifs ;
  4. des options binaires ;
  5. des investissements dans des biens divers (diamants, vin, crypto-actifs,...). 


Elles identifient également des sites ou entités usurpant notamment l’identité de professionnels dûment autorisés et publient d’autres types d’alertes à destination du public.

Les autorités vous invitent à ne pas répondre aux sollicitations de ces sites ou entités.

Attention ! Ces listes ne peuvent être exhaustives. 
De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d’une entité ou d’un site ne figure pas sur les listes, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits ou services bancaires, des contrats d’assurance ou des produits financiers en France.

L’outil ci-dessous vous permet notamment de :  

  • Rechercher un site ou une entité en utilisant les champs « URL / Mails » ou « Dénomination »
    Exemple : pour rechercher l'URL https://www.abcdefghij-klm.com ou l'adresse mail service.comptabilite@abcdefghij-klm.com saisissez abcdefghij-klm ou abcdefghij dans le champ « URL / Mails »
  • Rechercher tous les sites ou entités inscrits sur une liste noire ou dans une sous-catégorie en sélectionnant un ou plusieurs des mots-clés dans le menu déroulant de la rubrique « Catégorie »  
  • Accéder à l’ensemble des sites ou entités identifiés par l’ACPR et l’AMF en cliquant sur le bouton « Soumettre »


Votre recherche peut être exportée au format PDF en cliquant sur « Télécharger le PDF ».

Pour lancer une nouvelle recherche, cliquez sur « Réinitialiser ». 

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Par exemple, 06/12/2022
Par exemple, 06/12/2022
Par exemple, 06/12/2022
URL / Mails Dénomination Catégorie(s) Date d'inscriptiontrier par ordre croissant
www.woor-bk.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
06/10/2022
www.gdgolding.com GD GOLDING FINANCE
  • Crédits, livrets,...
06/10/2022
actif-livret.com
  • Crédits, livrets,...
05/10/2022
meilleur-livrets.com LES MEILLEURS LIVRETS
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
04/10/2022
alds-financial.com ALDS FINANCIAL
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
www.pci-berlin.online PCI BANK
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
freedomfin.online
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
04/10/2022
collanorth.com COLLANORTH
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
www.meilleur-livrets.online LES MEILLEURS LIVRETS
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
04/10/2022
www.duxia-bank.com DUXIA BANK
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
04/10/2022
postayfinance.com POSTAY FINANCE
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
primelendinginc.com PRIME LENDING INC
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
www.maxnetcredits.com MAXNET CREDITS
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
sofinelgroup.us SOFINEL GROUP
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
www.expertise-financial.com EXPERTISE FINANCIAL
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
www.assistance-finance.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
04/10/2022
www.assistancefin.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
04/10/2022
kny-invest.com KNY INVEST
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
eurbn-np.com BANK BN-NP
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
mora-financialbank.com MORA FINANCIAL BANK
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
www.basta-grupp.com BASTA GRUP
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
melotonegroup.com MELOTONE GROUP
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
unirloan.com UNIR LOAN
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
crcam-group.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
04/10/2022
melcom-finance.com MELCOM FINANCE
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
soxinfa.com SOXINFA BANK
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
www.saabnk.com SAABNK
  • Crédits, livrets,...
04/10/2022
prénom.nom@archelondeutschland.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
30/09/2022
natixisbankfranceparis@gmail.com
  • Usurpation pro.
30/09/2022
remittance@natixisbank.org
  • Usurpation pro.
30/09/2022
deutschebank@db-personal-banking.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
30/09/2022
prénom.nom@totalenergiesrenouvelables.fr
  • Usurpation pro.
30/09/2022
sfi-france.com
  • Usurpation pro.
30/09/2022
prénom.nom@sfi-france.com
  • Usurpation pro.
30/09/2022
prénom.nom@ts-energies-france.fr
  • Usurpation pro.
29/09/2022
prénom.nom@lbp-immobilierconseil.fr
  • Usurpation pro.
29/09/2022
prénom.nom@arvellainvestments.fr
  • Usurpation pro.
29/09/2022
prénom.nom@edr-privateequity.com
  • Usurpation pro.
28/09/2022
admin@edr-privateequity.fr
  • Usurpation pro.
28/09/2022
prénom.nom@fuchsgroup-paris.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
27/09/2022
banquefranceacpr2011@gmail.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
26/09/2022
www.starlingcredit.com STARLING CREDIT / STARLING BANK
  • Crédits, livrets,...
26/09/2022
reservation@online-shinebk.com
  • Usurpation pro.
26/09/2022
prénom.nom@arcanogroupe.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
26/09/2022
contact@bk-gfi.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
23/09/2022
gestorbgfi@gmail.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
23/09/2022
banquebgfi290@gmail.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
23/09/2022
europe.groupebgfibank.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
23/09/2022
contact@bgfi.fr
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
23/09/2022
bcee-finance.com BCEE BANK
  • Crédits, livrets,...
22/09/2022

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