Listes noires et alertes des autorités

Face à la recrudescence des escroqueries financières sur internet et notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, soyez prudent ! Vérifiez systématiquement que la personne ou la société qui vous sollicite est autorisée à proposer ce produit en France en consultant attentivement les registres officiels. Soyez particulièrement vigilant face au risque d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent des données officielles de professionnels autorisés pour tromper la confiance du public. Consultez les listes noires et alertes de l’ACPR et de l’AMF. Attention, ces listes ne peuvent être exhaustives.

L’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement cinq listes noires de sites ou entités non autorisés à proposer en France :

  1. des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance ; 
  2. des investissements sur le Forex (marché des changes) ;
  3. des produits dérivés sur crypto-actifs ;
  4. des options binaires ;
  5. des investissements dans des biens divers (diamants, vin, crypto-actifs,...). 


Elles identifient également des sites ou entités usurpant notamment l’identité de professionnels dûment autorisés et publient d’autres types d’alertes à destination du public.

Les autorités vous invitent à ne pas répondre aux sollicitations de ces sites ou entités.

Attention ! Ces listes ne peuvent être exhaustives. 
De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d’une entité ou d’un site ne figure pas sur les listes, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits ou services bancaires, des contrats d’assurance ou des produits financiers en France.

L’outil ci-dessous vous permet notamment de :  

  • Rechercher un site ou une entité en utilisant les champs « URL / Mails » ou « Dénomination »
    Exemple : pour rechercher l'URL https://www.abcdefghij-klm.com ou l'adresse mail service.comptabilite@abcdefghij-klm.com saisissez abcdefghij-klm ou abcdefghij dans le champ « URL / Mails »
  • Rechercher tous les sites ou entités inscrits sur une liste noire ou dans une sous-catégorie en sélectionnant un ou plusieurs des mots-clés dans le menu déroulant de la rubrique « Catégorie »  
  • Accéder à l’ensemble des sites ou entités identifiés par l’ACPR et l’AMF en cliquant sur le bouton « Soumettre »


Votre recherche peut être exportée au format PDF en cliquant sur « Télécharger le PDF ».

Pour lancer une nouvelle recherche, cliquez sur « Réinitialiser ». 

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Par exemple, 02/11/2024
Par exemple, 02/11/2024
Par exemple, 02/11/2024
URL / Mailstrier par ordre croissant Dénomination Catégorie(s) Date d'inscription
www.bank-crypto.com
  • Crypto-actifs
05/07/2018
bank-credit-finance.com BANKCREDIT FINANCE
  • Crédits, livrets,...
01/04/2022
www.bank.bfip-direct.com
  • Crédits, livrets,...
21/09/2020
www.bankandtrader.com
  • Options binaires
23/09/2014
www.bankandcapital.com
  • Options binaires
19/12/2014
www.bankandbinary.com
  • Options binaires
23/09/2014
bankamoprimer.com BANKAMO
  • Crédits, livrets,...
22/04/2022
www.banicobnk.online
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
22/01/2024
ban-group-kash.com BANK GROUP KASH INVESTMENT
  • Crédits, livrets,...
30/06/2023
banfindi.com BANK FINDI
  • Crédits, livrets,...
09/03/2023
banesto-bank.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
18/06/2021
www.bancostander.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
13/05/2020
bancore-credit.com CORE BANK
  • Crédits, livrets,...
18/06/2021
www.banco-lebrin.online BANCO LEBRIN
  • Crédits, livrets,...
09/08/2021
bancociti9796@gmail.com
  • Crédits, livrets,...
02/11/2020
www.banco-caid.online BANCO CAID
  • Crédits, livrets,...
09/07/2021
www.banco-binario.com
  • Options binaires
04/03/2015
www.banco-anexo.com BANCO ANEXO
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
11/05/2023
www.bancnsia.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
02/11/2020
www.bancmarkets.com Marketing Accounting Ltd
  • Forex
02/07/2014
bancint.com BANCO INTER
  • Crédits, livrets,...
20/05/2022
www.bancdeoptionsteam.com Bancde Options
  • Forex
07/05/2015
www.bancdemonaco.com
  • Options binaires
23/09/2014
bancamilleis@gmail.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
15/04/2022
bancalcl97@gmail.com USUEL BANK
  • Crédits, livrets,...
13/04/2023
www.bancaja-credit.com
  • Crédits, livrets,...
09/10/2020
bancacostante.com BANCA COSTANTE
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
www.balsamicopremium.com
  • Vins
01/12/2017
www.balourdet-finance.com
  • Crédits, livrets,...
08/10/2020
balfi-inter.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
17/02/2023
bakermaat@tuta.io
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
24/10/2022
bakermaat-finances.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
10/02/2023
www.bafinep.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation Autorités
21/02/2022
badcompany-corp.com BAD COMPANY CORP
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation Autorités
20/10/2023
b-actigroup.com ACTIVO BANK
  • Crédits, livrets,...
02/11/2023
www.bacofina.com BACOFINA
  • Crédits, livrets,...
09/06/2022
baccocapital.pro
  • Forex
05/12/2023
b85.electro-parking.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
16/11/2022
www.b4trade.com
  • Options binaires
14/09/2016
b2trades.com
  • Forex
12/11/2020
www.azuris-online.com AZURIS-FINANCES
  • Crédits, livrets,...
26/02/2019
www.azure-investment.com
  • Crédits, livrets,...
19/11/2019
www.azure-banque.com
  • Crédits, livrets,...
01/07/2020
www.azur-bank.com
  • Crédits, livrets,...
25/09/2020
www.azurant-group.com AZURANT GROUP
  • Crédits, livrets,...
09/12/2021
www.azr-group.com AZURE
  • Crédits, livrets,...
13/12/2019
www.azr-capital.com
  • Cheptel
25/06/2019
azdur.ir
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
29/04/2021
azaxfinances-groupe.com AZAX FINANCES GROUPE
  • Crédits, livrets,...
07/11/2023
www.azarfinance.com AZAR FINANCE & INVESTISSEMENT
  • Crédits, livrets,...
11/03/2021

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