Listes noires des autorités ACPR et AMF : mode d’emploi pour rechercher un site ou une adresse mail lié à des arnaques financières

Pour effectuer une recherche, vous devez utiliser en priorité le champ « URL/mail ». Il n’est pas nécessaire de remplir le champ « catégorie(s) ».

Pour rechercher un site, il convient de renseigner, dans le champ URL/mails, son URL (autrement dit, l’adresse web du site) sans indiquer « http » ou « https » et/ou « www ». Ainsi, par exemple, pour rechercher si le site https://www.arnaques.com apparaît dans les listes noires, vous pouvez saisir "arnaques" ou "arnaques.com"

S’agissant d’une adresse mail d’une personne comportant son prénom et son nom, elles sont inscrites sous la forme prénom.nom suivi du nom de domaine situé après l’arobase. Par exemple, il vous faut rechercher, soit "prénom.nom@fraude.com" sans personnaliser avec l'identité communiquée par la personne, soit renseigner le nom de domaine situé après l'arobase "fraude.com".

S’agissant d’une adresse mail générique, par exemple, service.escroquerie@fraude.com, il convient de saisir, dans le champ URL/mails, soit "service.escroquerie" soit "fraude.com".

Important : 

Pour une recherche optimale, attention de ne pas insérer un espace avant ou après la saisie de votre recherche.

Le champ « dénomination » est un complément d’information. Il n’est pas nécessaire de le remplir si vous avez déjà renseigné le champ « URL/mail ».  

Pour réaliser une recherche par « catégorie(s) », vous pouvez directement sélectionner la(les) catégorie(s): 

Crédits livrets paiements assurances Forex Crypto-actifs Produits dérivés sur crypto-actifs Options binaires

Concernant la liste noire « investissements dans des biens divers (diamants, vin, or...) », il est nécessaire de sélectionner la catégorie visée, par exemple « bien divers : or » ou encore « biens divers : placements verts ». Si vous souhaitez l’intégralité des inscriptions « biens divers », vous devrez en cocher l’ensemble des catégories.

Les deux autorités recensent également d’autres catégories :

Usurpation Autorités Usurpation Professionnel Financement participatif Plateformes de partage de revenus immobiliers Autres

Enfin, vous pouvez faire une recherche en sélectionnant plusieurs catégories en même temps.

Pour accéder à l’ensemble des inscriptions, inutile de renseigner les champs de recherche, il suffit de cliquer sur « lancer la recherche ».

Si vous voulez exporter l’intégralité des inscriptions sous format CSV, cliquez sur « télécharger les listes noires ». 

Petite astuce pour convertir les données du fichier CSV en colonnes sous Excel :

Téléchargez le fichier. Activez la modification. Sélectionnez la première colonne. Allez sur l’onglet « Données » puis cliquez sur « Convertir ». Une boîte de dialogue s’ouvre : « Délimité » est déjà sélectionné, cliquez sur « Suivant » en bas de la boîte de dialogue. Puis, décochez « Tabulation » et cochez « Virgule », cliquez ensuite sur « Suivant » en bas. Enfin, laissez « Standard » et cliquez sur « Terminer ».  Le tableau apparaît en colonnes. Si un enregistrement est nécessaire, n'oubliez pas de le faire sous format Excel et non CSV.

Il est possible de filtrer grâce au champ « date ou période d’inscription ».

Par exemple, pour rechercher toutes les inscriptions effectuées avant ou après une certaine date ou entre deux dates, il suffit de sélectionner « avant le », « après le » ou « entre deux dates » et cliquer sur « dates » pour ouvrir le calendrier et définir sur celui-ci la période qui vous intéresse.

Les résultats de votre recherche peuvent être exportés en cliquant sur « télécharger le PDF », sauf si votre recherche aboutit à un trop grand nombre de résultats.