Listes noires des autorités ACPR et AMF : mode d’emploi pour rechercher un site ou une adresse mail lié à des arnaques financières

Pour effectuer une recherche, vous devez utiliser en priorité le champ « URL/mail ». Il n’est pas nécessaire de remplir le champ « catégorie(s) ».

Pour rechercher un site, il convient de renseigner, dans le champ URL/mails, son URL (autrement dit, l’adresse web du site) sans indiquer « http » ou « https » et/ou « www ». Ainsi, par exemple, pour rechercher si le site https://www.arnaques.com apparaît dans les listes noires, vous devez saisir arnaques.com

S’agissant d’une adresse mail d’une personne comportant son prénom et son nom, il convient de saisir exactement les termes prénom.nom@ suivi du domaine de l’adresse mail situé après l’arobase. Par exemple, vous rechercherez prénom.nom@fraude.com sans personnaliser avec l'identité communiquée par la personne.

S’agissant d’une adresse mail générique, par exemple, service.escroquerie@fraude.com,il convient de saisir, dans le champ URL/mails, l’intégralité de l’adresse électronique.

Le champ « dénomination » est un complément d’information. Il n’est pas nécessaire de le remplir si vous avez déjà renseigné le champ « URL/mail ».  

Pour réaliser une recherche par « catégorie(s) », vous pouvez directement sélectionner la(les) catégorie(s): 

• Crédits livrets paiements assurances
• Forex
• Crypto-actifs
• Produits dérivés sur crypto-actifs
• Options binaires

Concernant la liste noire « investissements dans des biens divers (diamants, vin, or...) », il est nécessaire de sélectionner la catégorie visée, par exemple « bien divers : or » ou encore « biens divers : placements verts ». Si vous souhaitez l’intégralité des inscriptions « biens divers », vous devrez en cocher l’ensemble des catégories.

Les deux autorités recensent également d’autres catégories :

• Usurpation Autorités
• Usurpation Professionnel
• Financement participatif
• Plateformes de partage de revenus immobiliers
• Autres

Enfin, vous pouvez faire une recherche en sélectionnant plusieurs catégories en même temps.

Pour accéder à l’ensemble des inscriptions, inutile de renseigner les champs de recherche, il suffit de cliquer sur « lancer la recherche ».

Si vous voulez exporter l’intégralité des inscriptions sous format csv, cliquez sur « télécharger les listes noires ». Cette fonctionnalité sera prochainement disponible. 

Il est possible de filtrer grâce au champ « date ou période d’inscription ».

Par exemple, pour rechercher toutes les inscriptions effectuées avant ou après une certaine date ou entre deux dates, il suffit de sélectionner « avant le », « après le » ou « entre deux dates » et cliquer sur « dates » pour ouvrir le calendrier et définir sur celui-ci la période qui vous intéresse.

Les résultats de votre recherche peuvent être exportés en cliquant sur « télécharger le PDF », sauf si votre recherche aboutit à un trop grand nombre de résultats.