Listes noires et alertes des autorités

Face à la recrudescence des escroqueries financières sur internet et notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, soyez prudent ! Vérifiez systématiquement que la personne ou la société qui vous sollicite est autorisée à proposer ce produit en France en consultant attentivement les registres officiels. Soyez particulièrement vigilant face au risque d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent des données officielles de professionnels autorisés pour tromper la confiance du public. Consultez les listes noires et alertes de l’ACPR et de l’AMF. Attention, ces listes ne peuvent être exhaustives.

L’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement cinq listes noires de sites ou entités non autorisés à proposer en France :

  1. des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance ; 
  2. des investissements sur le Forex (marché des changes) ;
  3. des produits dérivés sur crypto-actifs ;
  4. des options binaires ;
  5. des investissements dans des biens divers (diamants, vin, crypto-actifs,...). 


Elles identifient également des sites ou entités usurpant notamment l’identité de professionnels dûment autorisés et publient d’autres types d’alertes à destination du public.

Les autorités vous invitent à ne pas répondre aux sollicitations de ces sites ou entités.

Attention ! Ces listes ne peuvent être exhaustives. 
De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d’une entité ou d’un site ne figure pas sur les listes, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits ou services bancaires, des contrats d’assurance ou des produits financiers en France.

L’outil ci-dessous vous permet notamment de :  

  • Rechercher un site ou une entité en utilisant les champs « URL / Mails » ou « Dénomination »
    Exemple : pour rechercher l'URL https://www.abcdefghij-klm.com ou l'adresse mail service.comptabilite@abcdefghij-klm.com saisissez abcdefghij-klm ou abcdefghij dans le champ « URL / Mails »
  • Rechercher tous les sites ou entités inscrits sur une liste noire ou dans une sous-catégorie en sélectionnant un ou plusieurs des mots-clés dans le menu déroulant de la rubrique « Catégorie »  
  • Accéder à l’ensemble des sites ou entités identifiés par l’ACPR et l’AMF en cliquant sur le bouton « Soumettre »


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Par exemple, 04/10/2024
Par exemple, 04/10/2024
Par exemple, 04/10/2024
URL / Mails Dénominationtrier par ordre décroissant Catégorie(s) Date d'inscription
contact@europe-capital-partners.fr
  • Usurpation pro.
23/03/2021
skda-management.com 
  • Usurpation pro.
23/03/2021
market.banif-bc.online 
  • Usurpation pro.
23/03/2021
eclipse-options.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
24/03/2021
prénom.nom@etude-mtx.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
24/03/2021
sfi-capital.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
24/03/2021
www.rh-finances.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
25/03/2021
www.lb-investissement.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
25/03/2021
prénom.nom@lb-investissement.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
25/03/2021
jablainfinances.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
25/03/2021
gestimmo-finances.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
25/03/2021
www.macif-finances.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
25/03/2021
espace-client.link
  • Usurpation pro.
25/03/2021
prénom.nom@gecinainvest.com
  • Usurpation pro.
25/03/2021
www.europeancapitalpartners.fr
  • Usurpation pro.
25/03/2021
prénom.nom@oddobhf-gestion.com
  • Usurpation pro.
25/03/2021
www.oddobhf-gestion.com
  • Usurpation pro.
25/03/2021
expertys-finances.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
26/03/2021
prénom.nom@bstotta.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
26/03/2021
www.dofin-bv.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
26/03/2021
prénom.nom@daskan-serviceclient.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
26/03/2021
www.apartners-limited.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
26/03/2021
lambay-capital.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
26/03/2021
hsbankcorporation.net
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
26/03/2021
www.finance-gestion-conseil.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
26/03/2021
www.groupe-scgp-avem.com
  • Usurpation pro.
26/03/2021
fidares-am.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
29/03/2021
prénom.nom@fidares-am.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
29/03/2021
www.aquarelle-investissement.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
29/03/2021
www.bth-conseils.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
29/03/2021
aladexfinance.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
29/03/2021
www.bitcoin-formation.club
  • Produits dérivés
09/03/2021
cmxmarket.com
  • Forex
09/03/2021
www.arve-finance.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
30/03/2021
www.vtc-europe-bv.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
31/03/2021
cme-bv.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
31/03/2021
prénom.nom@rbsonline-banking.info
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
31/03/2021
capital-alliance.fr
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
31/03/2021
imaosarl.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
01/04/2021
www.nam-gestion.com
  • Usurpation pro.
01/04/2021
www.daskann-clientsfr.com
  • Usurpation pro.
01/04/2021
platform.somerset-cm.com/login
  • Usurpation pro.
01/04/2021
vicotoris.com
  • Usurpation pro.
01/04/2021
placement-vins.com/investir-vignoble
  • Vins
01/04/2021
www.florindo-finances.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
06/04/2021
www.cbpfinances.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
06/04/2021
www.icarfinances.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
06/04/2021
jmcredit-immo-par-assur.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
06/04/2021
prénom.nom@allianz-europe.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
06/04/2021
bunqfx.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
07/04/2021

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