Listes noires et alertes des autorités

Face à la recrudescence des escroqueries financières sur internet et notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, soyez prudent ! Vérifiez systématiquement que la personne ou la société qui vous sollicite est autorisée à proposer ce produit en France en consultant attentivement les registres officiels. Soyez particulièrement vigilant face au risque d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent des données officielles de professionnels autorisés pour tromper la confiance du public. Consultez les listes noires et alertes de l’ACPR et de l’AMF. Attention, ces listes ne peuvent être exhaustives.

L’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement cinq listes noires de sites ou entités non autorisés à proposer en France :

  1. des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance ; 
  2. des investissements sur le Forex (marché des changes) ;
  3. des produits dérivés sur crypto-actifs ;
  4. des options binaires ;
  5. des investissements dans des biens divers (diamants, vin, crypto-actifs,...). 


Elles identifient également des sites ou entités usurpant notamment l’identité de professionnels dûment autorisés et publient d’autres types d’alertes à destination du public.

Les autorités vous invitent à ne pas répondre aux sollicitations de ces sites ou entités.

Attention ! Ces listes ne peuvent être exhaustives. 
De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d’une entité ou d’un site ne figure pas sur les listes, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits ou services bancaires, des contrats d’assurance ou des produits financiers en France.

L’outil ci-dessous vous permet notamment de :  

  • Rechercher un site ou une entité en utilisant les champs « URL / Mails » ou « Dénomination »
    Exemple : pour rechercher l'URL https://www.abcdefghij-klm.com ou l'adresse mail service.comptabilite@abcdefghij-klm.com saisissez abcdefghij-klm ou abcdefghij dans le champ « URL / Mails »
  • Rechercher tous les sites ou entités inscrits sur une liste noire ou dans une sous-catégorie en sélectionnant un ou plusieurs des mots-clés dans le menu déroulant de la rubrique « Catégorie »  
  • Accéder à l’ensemble des sites ou entités identifiés par l’ACPR et l’AMF en cliquant sur le bouton « Soumettre »


Votre recherche peut être exportée au format PDF en cliquant sur « Télécharger le PDF ».

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Par exemple, 11/10/2024
Par exemple, 11/10/2024
Par exemple, 11/10/2024
URL / Mailstrier par ordre décroissant Dénomination Catégorie(s) Date d'inscription
travelacess.com TRAVEL KREDIT
  • Crédits, livrets,...
11/03/2021
trd-republic-bk.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
08/08/2022
tredfinance.com TRED FINANCE
  • Crédits, livrets,...
21/05/2021
www.tredoux-capital.com
  • Cheptel
04/02/2019
www.trendline-finance.com TRENDLINE FINANCE
  • Crédits, livrets,...
05/09/2022
tresmundbank.com TRESMUND BANK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
tresor-express.com TRESOR EXPRESS / TOTAL CREDIT ASSISTANCE
  • Crédits, livrets,...
05/01/2023
www.trezohip-finance-france.com TREZOHIP FINANCE FRANCE
  • Crédits, livrets,...
05/03/2021
www.tribelylimited.com
  • Usurpation pro.
23/08/2019
www.tribelyltd.net
  • Usurpation pro.
23/08/2019
tridosbk.com TRIDOS BANK
  • Crédits, livrets,...
03/08/2023
www.triomphecapital.com Triomphe Capital
  • Forex
23/09/2014
triomphe-finance.com TRIOMPHE FINANCE
  • Crédits, livrets,...
23/06/2023
tritoncapitalmarkets.com
  • Forex
14/03/2021
www.tritonmarkets.com
  • Forex
16/03/2021
www.triton-online.com
  • Forex
03/02/2020
www.triumphoption.com
  • Options binaires
14/05/2014
tr.online-connexion.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
08/08/2022
truffis.com
  • Truffes
12/09/2023
trusttbnk.com TRUST BANK
  • Crédits, livrets,...
10/02/2023
trusttbnk.online TRUST BANK
  • Crédits, livrets,...
20/10/2023
trydom-financial.com TRYDOMFNC
  • Crédits, livrets,...
13/08/2021
www.tsm-finance.com TSM FINANCE
  • Crédits, livrets,...
19/07/2022
tuffholding.com TUFF HOLDING
  • Crédits, livrets,...
10/05/2024
turennecapital.acces-gestion.com/login
  • Usurpation pro.
27/05/2021
www.turpinocredit.com TURPINO CREDIT
  • Crédits, livrets,...
02/02/2021
tury-invest.com
  • Usurpation pro.
09/10/2020
t.vinru.pro
  • Usurpation pro.
04/12/2023
twfinan-service.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
01/04/2022
tximarkets.com
  • Produits dérivés
11/06/2024
www.tx-markets.com
  • Options binaires
19/11/2015
tyms-services.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
17/05/2022
u24finances.com U24 FINANCES
  • Crédits, livrets,...
06/02/2023
www.uabbk.com UNION ARABE BANK
  • Crédits, livrets,...
14/06/2021
uab-consulting.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
16/09/2024
u-acces.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
14/06/2022
www.ubafik.com
  • Crédits, livrets,...
09/10/2020
u-bancaire.fr UNION BANCAIRE
  • Crédits, livrets,...
10/05/2021
ubd-group.com UBD BANK / UBD GROUP BANK
  • Crédits, livrets,...
05/07/2021
ubd-grp.com UBD GROUP FINANCIAL
  • Crédits, livrets,...
06/01/2023
ube-bk.cf UNITED BANK OF EUROPA
  • Crédits, livrets,...
09/05/2022
www.ube-group-banque.com UBE GROUPE BANQUE
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
www.ubfnancing.com
  • Crédits, livrets,...
27/10/2020
ub-france.info
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
14/06/2022
www.ub-gi.com
  • Usurpation pro.
31/07/2020
ub-grup.com UBG / UNICO BANK GROUP
  • Crédits, livrets,...
12/02/2024
www.ubinary.com
  • Options binaires
24/10/2012
www.ubk-kredit.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
11/05/2023
www.ubm-bank.com UBM-BANK / UBM BANK
  • Crédits, livrets,...
09/12/2021
ubmo-group.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
18/01/2024

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