Listes noires et alertes des autorités

Face à la recrudescence des escroqueries financières sur internet et notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, soyez prudent ! Vérifiez systématiquement que la personne ou la société qui vous sollicite est autorisée à proposer ce produit en France en consultant attentivement les registres officiels. Soyez particulièrement vigilant face au risque d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent des données officielles de professionnels autorisés pour tromper la confiance du public. Consultez les listes noires et alertes de l’ACPR et de l’AMF. Attention, ces listes ne peuvent être exhaustives.

L’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement cinq listes noires de sites ou entités non autorisés à proposer en France :

  1. des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance ; 
  2. des investissements sur le Forex (marché des changes) ;
  3. des produits dérivés sur crypto-actifs ;
  4. des options binaires ;
  5. des investissements dans des biens divers (diamants, vin, crypto-actifs,...). 


Elles identifient également des sites ou entités usurpant notamment l’identité de professionnels dûment autorisés et publient d’autres types d’alertes à destination du public.

Les autorités vous invitent à ne pas répondre aux sollicitations de ces sites ou entités.

Attention ! Ces listes ne peuvent être exhaustives. 
De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement et les sites peuvent évoluer très rapidement. Si le nom d’une entité ou d’un site ne figure pas sur les listes, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits ou services bancaires, des contrats d’assurance ou des produits financiers en France.

L’outil ci-dessous vous permet notamment de :  

  • Rechercher un site ou une entité en utilisant les champs « URL / Mails » ou « Dénomination »
    Exemple : pour rechercher l'URL https://www.abcdefghij-klm.com ou l'adresse mail service.comptabilite@abcdefghij-klm.com saisissez abcdefghij-klm ou abcdefghij dans le champ « URL / Mails »
  • Rechercher tous les sites ou entités inscrits sur une liste noire ou dans une sous-catégorie en sélectionnant un ou plusieurs des mots-clés dans le menu déroulant de la rubrique « Catégorie »  
  • Accéder à l’ensemble des sites ou entités identifiés par l’ACPR et l’AMF en cliquant sur le bouton « Soumettre »


Votre recherche peut être exportée au format PDF en cliquant sur « Télécharger le PDF ».

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Par exemple, 11/10/2024
Par exemple, 11/10/2024
Par exemple, 11/10/2024
URL / Mailstrier par ordre décroissant Dénomination Catégorie(s) Date d'inscription
www.switzerland-capital.com
  • Options binaires
17/06/2016
swoon-bank.zendesk.com
  • Crédits, livrets,...
17/08/2021
sylaude.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
12/04/2023
www.sylnad91.com
  • Crédits, livrets,...
10/10/2019
www.synix-emprunt.com
  • Crédits, livrets,...
01/01/2020
synordbank.com SYNORD BANK
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
www.syramel-finance.fr
  • Crédits, livrets,...
08/09/2020
www.t4trade.com
  • Forex
17/10/2022
tadeero.com
  • Produits dérivés
13/08/2024
www.tandemmarkets.com/fr
  • Forex
21/02/2022
tangent-capital.pro
  • Forex
28/11/2023
www.tangerine-group.com TANGERINE GROUP
  • Crédits, livrets,...
13/02/2023
tarabnk.com TARA BANK
  • Crédits, livrets,...
01/07/2022
targo-bk.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
08/06/2021
tarotwestbank.com TAROT
  • Crédits, livrets,...
16/07/2021
www.taux-fixe.fr SEGNAM CREDIT
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
28/09/2020
Taux.zero@protonmail.com CAFPI TAUX ZERO
  • Crédits, livrets,...
02/08/2019
www.tavares-angel.fr
  • Crédits, livrets,...
15/05/2020
tbfgonline.com TRUST BRITISH FINANCIAL'S GROUP
  • Crédits, livrets,...
08/03/2021
www.tcapitaltrading.com
  • Forex
04/08/2021
tcevent.ma/plat-invest
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Financement participatif
13/10/2020
www.tcotrade.com/fr TCO Trades Ltd
  • Forex
06/01/2020
www.td-finance.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
07/10/2020
www.techcreditplus.com
  • Crédits, livrets,...
06/07/2020
www.technopers.com
  • Options binaires
04/03/2015
tenecomins.com TENECOM LTD
  • Crédits, livrets,...
01/08/2019
teneo-agency.com TENEO AGENCY
  • Crédits, livrets,...
17/08/2023
www.terium-gestion.com
  • Cheptel
15/04/2019
tg-bk-inv.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
18/07/2022
tginvest-gestion.com
  • Financement participatif
  • Usurpation pro.
16/10/2023
www.thailandbankloan.com THAILAND BANK LOAN
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
09/07/2021
www.thebank-of-diamond.com
  • Diamants
25/09/2017
www.thebestrader.io
  • Forex
  • Usurpation pro.
08/04/2021
www.thecryptolimited.com
  • Produits dérivés
30/11/2018
the-ethereumcode-pro.com
  • Crypto_actifs
02/11/2023
the-immediateconnect.com
  • Crypto_actifs
06/07/2023
thematics_smtp@netc.fr
  • Usurpation pro.
03/04/2024
www.thepanther.io
  • Produits dérivés
03/04/2024
www.the-wine-house.net
  • Vins
15/02/2019
thierry.c@clic-epargne.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
23/11/2020
thierry.garaud@multifond-cap.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
20/11/2020
thomas.ackerman@octogroupe.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
15/07/2020
thomas.gabriel.conseil@gmail.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
  • Usurpation Autorités
25/05/2020
thomas.lecointre@ingn.fr
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
31/08/2020
www.thrustmarkets.com Thrust Markets
  • Forex
27/12/2016
thune-financial.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
31/08/2023
tidetechnologiesgroup.ltd
  • Forex
28/11/2023
www.tiensbnk.com
  • Crédits, livrets,...
10/09/2020
www.tiic-conseil.com
  • Crédits, livrets,...
  • Usurpation pro.
05/05/2020
www.tiig-online.com 
  • Crédits, livrets,...
16/09/2019

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